打掉跑分團伙 揪出背后“大魚”
陵川警方順線追擊破獲網絡招嫖詐騙案
打掉跑分團伙 揪出背后“大魚”
陵川警方順線追擊破獲網絡招嫖詐騙案
近日，陵川警方在偵辦一起電信網絡詐騙“跑分”團伙案件中，順線追擊，成功打掉一個網絡招嫖詐騙窩點，抓獲犯罪嫌疑人32名，串並外地案件25起，涉案金額120余萬元，扣押涉案銀行卡13張。
銀行卡一個月發生上千筆資金交易
2022年4月，一條線索引起陵川警方高度重視：在對電信網絡詐騙犯罪可疑信息排查中發現，剛成年的牛某杰等人的銀行卡在短短一個月內發生交易達上千余筆，其資金交易呈分散轉入，集中轉出模式，而交易時間大多在深夜或凌晨。
“事出反常必有妖。”警方在偵查中發現，牛某杰銀行卡交易還涉及其他多名人員。“這應該是為電詐團伙轉賬后賺取佣金的‘跑分’團伙！”在案情研判會上，專案組民警一致認為。
民警了解到，牛某杰等人無正當職業，無固定經濟來源，大量的資金往來怎麼產生的？警方初步分析認為，很有可能涉嫌出租、出借、出售銀行卡賬戶或為詐騙團伙轉賬。
千裡追擊，打掉網絡招嫖詐騙窩點
大魚還藏匿水中，岸上已經放出長線。辦案民警抽絲剝繭，全力排查涉案人員線索，不放過任何可疑信息。經深入分析研判，民警關聯出牛某杰資金中不斷有匯款記錄的可疑人員。
案情有新的突破。民警大為振奮：抓獲此人是拉出上線的關鍵。經縝密偵查，嫌疑人張某羽浮出水面。經過持續追蹤、循線深挖，辦案民警終於摸清了“跑分”團伙上線的組織架構、作案手段、詐騙話術、活動軌跡。隨即，辦案民警遠赴山東濟南，通過連續蹲點守候，成功打掉一個網絡招嫖詐騙窩點。
順藤摸瓜，詐騙團伙土崩瓦解
辦案民警圍繞張某羽進一步調查，順藤摸瓜，網絡招嫖詐騙團伙其他成員陸續進入警方視野。抓捕時機成熟。警方抽調精干力量成立抓捕組，一張大網向犯罪團伙撒去。此案一舉抓獲犯罪嫌疑人32名，串並外地案件25起，涉案金額120余萬元，扣押涉案銀行卡13張、物聯卡10張，筆記本電腦3台，手機6部。
經查，2022年以來，犯罪嫌疑人張某羽、師某飛以提供上門色情服務為由大量添加男性QQ好友，伙同龐某（女）等人以上門提供色情服務為由與受害人聊天，多次對男性受害人實施詐騙。2022年3月底至5月期間，犯罪嫌疑人牛某杰為牟取非法利益，在明知張某羽犯罪團伙從事非法勾當的情況下，仍組織侯某斌等人先后多次將支付收款碼、銀行卡等支付工具提供給對方，幫助詐騙犯罪團伙轉移贓款，從中非法獲利10余萬元。
目前，該案涉案人員已被依法採取刑事強制措施。
本報記者郭志平 通訊員張琦
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