男子注冊“跑分”平台搶單賺錢，涉嫌幫助網絡犯罪活動罪被抓獲
警方嚴打“跑分客” 這樣的兼職千萬別做
男子注冊“跑分”平台搶單賺錢，涉嫌幫助網絡犯罪活動罪被抓獲
警方嚴打“跑分客” 這樣的兼職千萬別做
為了逃避警方打擊、快速轉移詐騙贓款……近年來，電信網絡詐騙違法犯罪團伙打著“互聯網共享經濟”的幌子，雇佣技術人員開發用於轉賬洗錢的網絡工具，並稱其為“跑分平台”。而那些在“跑分平台”上注冊會員的人被稱為“跑分客”，作為電信詐騙犯罪鏈條中的重要環節，“跑分客”的存在為警方打擊電信詐騙犯罪造成了不小的困難。
3月16日，山西晚報記者從晉城市公安局獲悉，男子徐某注冊“跑分”平台搶單賺錢，因涉嫌幫助網絡犯罪活動罪已被警方抓獲。
詐騙金額分多筆轉入“跑分客”賬戶
今年1月4日，受害人小蘭（化名）遭遇刷單詐騙1.8萬元“打了水漂”。案發后，晉城警方經過核查，小蘭被騙的資金被分為多筆轉入不同人的銀行賬戶，而男子徐某便是其中的一個。經過進一步調查，警方發現犯罪嫌疑人徐某長期通過手機登錄Potato、USDT等平台操作，通過利用自己以及他人銀行賬號為電信詐騙犯罪分子轉移資金，涉嫌構成幫助信息網絡犯罪活動罪。
落網后徐某交代，今年1月的一天，自己突然收到陌生號碼發來的“投資賺錢+不明鏈接”短信。其點擊鏈接后，便進入一個名為“金利國際賺賺翻”的網站。此后，網站“客服”開始向徐某介紹賺錢的門道，“很多寶媽、學生都在我們的平台賺錢，你先在平台注冊，然后往平台充錢后就會賺到錢。”
根據對方要求，徐某在網站進行注冊，並填寫了姓名、電話、銀行賬號等個人信息，並且通過充錢或轉錢—對方返還（本金和利潤）等一系列操作“賺錢”。在此過程中，犯罪分子通過聊天軟件和平台客服與徐某聯系，向徐某解釋其收到的錢是“賭博的錢”，因賭博錢很多、量很大，他們沒有那麼多的銀行卡，所以需要借助徐某的銀行卡轉賬。
“一開始是當普通兼職做的，后來感覺到不對勁時，已經沒有退路了。”徐某交代，因為此項“兼職”來錢快，自己沉迷其中不知不覺就觸犯了法律。
“跑分客”已成為警方重點打擊目標
近年來，電信詐騙團伙獲取作案用電話卡、銀行卡的難度進一步增加，其轉移贓款的方式受到極大限制。為此，騙子將“目光”轉向“跑分平台”。
“其實，涉幫助信息網絡犯罪活動案的違法犯罪人員多數是跑分客。”警方介紹，跑分，就是專門為電信網絡詐騙、賭博等犯罪活動搭建平台，使用微信、支付寶、銀行卡等支付途徑將贓款分流洗白的犯罪行為。跑分平台，則是為電信網絡詐騙、網絡賭博等犯罪團伙進行轉賬洗錢的一個新型方式。部分人在跑分平台上注冊會員，並提供自己的銀行卡，就能協助洗錢團伙進行洗錢，即為跑分客。
當電信詐騙違法犯罪團伙需要轉移涉案贓款時，會將轉賬需求發布在“跑分平台”供“跑分客”搶單。在“跑分客”搶單成功后，詐騙團伙將其提供的收款二維碼等發送給詐騙受害人，誘騙受害人將錢款掃碼轉賬至“跑分客”賬戶中，再經多個不同賬戶層層轉賬，最終轉至詐騙團伙指定賬戶。在贓款轉移過程中，由於涉及賬戶眾多、流向復雜，給公安機關偵查打擊、追贓挽損工作造成困難，對受害群眾造成嚴重財產損失。
近年來，伴隨警方持續加大對電信詐騙犯罪的打擊力度，“跑分客”成為警方重點打擊目標。例如，去年12月22日10時，在公安部統一指揮下，北京、山西、河北等24個省區市公安機關同步開展集中收網行動，依法嚴厲打擊為電信詐騙提供轉賬服務的“跑分客”違法犯罪活動。在此次行動中，僅太原市公安機關就打掉相關犯罪團伙7個，抓獲違法犯罪嫌疑人172名。
收手3個月后警方還是找到了他
“現在想想確實很后悔，為這麼一點錢真是不值得。這種兼職千萬不能做，大家要以我為戒。”因涉嫌在跑分平台上幫助詐騙分子洗錢，男子劉某得知自己觸犯刑法后懊悔萬分。
2020年3月，劉某在微信群中看到有人發了一個叫“××支付”的網絡平台，群友稱借用支付寶收款碼即可在平台上賺取佣金。因疫情閑在家中經濟比較拮據，劉某就想著試一試“兼職”。出於對群友的信任，劉某根據提示在平台上完成了注冊並上傳了支付寶收款碼，同時綁定了自己的銀行卡繳納了保証金。
“注冊完成后，平台就會不時地彈出不同金額的訂單信息讓我們搶，比如一個1000元的訂單我搶了之后，我的支付寶就會收到1000元。而此時，我平台裡的保証金就會相應減少1000元，同時，我還能獲得一筆相當可觀的佣金。”在近半個月的時間裡，劉某足不出戶，只是動動手指轉轉賬，便在平台上賺了2000元的佣金。然而，在隨后不久的操作中，劉某因為錯誤操作點單，受到了平台500元的懲罰。一來二去的，劉某發現這份工作並不能如他所想帶來豐厚的收益，再加上心中隱隱的不安，於是選擇了收手。但讓他沒想到的是，幾個月后，雖已經“選擇收手”，劉某還是被警方找到了。
在此，警方也提醒廣大市民，出租、出借、出售、購買銀行卡、手機卡的行為涉嫌違法犯罪，切勿將自己辦理的手機卡、個人銀行卡、對公賬戶、結算卡以及微信、支付寶等第三方支付平台賬戶買賣、租賃給犯罪分子，否則將面臨信用懲戒、限制業務、嚴管賬戶、法律處分等四大懲戒。如市民發現身邊有買賣銀行卡、對公賬戶和手機卡的違法犯罪行為，也請及時撥打110向公安機關舉報。
山西晚報記者 辛戈
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為境外電信詐騙分子洗錢 多名犯罪嫌疑人被抓獲
山西晚報訊（記者 李吉毅）3月15日，山西晚報記者從晉城市城區警方獲悉，警方打掉一個為境外電信網絡詐騙分子洗錢的犯罪團伙，並抓獲全市首例為境外團伙提供技術支撐的犯罪嫌疑人。
今年1月，晉城市受害人車某報案稱，其於2020年6月通過微信添加一好友，對方誘騙其注冊投注，被騙90余萬元。
接案后，晉城市公安局城區分局刑偵大隊迅速成立專門調查小組對案件展開調查，並層報上級部門，該案被確定為省督案件。在晉城市公安局電詐專班的指導協助下，專案組順線追查，最終在重慶市發現蛛絲馬跡。民警立即趕往重慶市。3月7日，專案組在重慶市渝中區，將三名犯罪嫌疑人何某（男，28歲）、榮某（男，24歲）、周某宏（男，34歲）抓獲，均系重慶市人。
經查，何某、榮某、周某宏系同事。為牟取利益，今年以來，三人出售本人或他人銀行卡共6張，為境外詐騙分子提供便利。晉城市受害人車某被騙錢款系該團伙取走。
近日，在晉城市公安局電詐專班指導下，專案組趕赴河北省唐山遷安市，抓獲為境外團伙提供技術支撐的犯罪嫌疑人張某（男，31歲，河北省遷安市人）。張某為晉城市警方抓獲的首例為境外團伙提供技術支撐的犯罪嫌疑人。經查，2020年10月以來，張某制作詐騙網站，將網站提供給境外上線詐騙使用，共牟利30余萬元。2020年1月，晉城市受害人王某通過犯罪嫌疑人制作的詐騙網站進行投資，被騙現金45600元。
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