近日，陵川警方在侦办一起电信网络诈骗“跑分”团伙案件中，顺线追击，成功打掉一个网络招嫖诈骗窝点，抓获犯罪嫌疑人32名，串并外地案件25起，涉案金额120余万元，扣押涉案银行卡13张。

银行卡一个月发生上千笔资金交易

　　2022年4月，一条线索引起陵川警方高度重视：在对电信网络诈骗犯罪可疑信息排查中发现，刚成年的牛某杰等人的银行卡在短短一个月内发生交易达上千余笔，其资金交易呈分散转入，集中转出模式，而交易时间大多在深夜或凌晨。
　　“事出反常必有妖。”警方在侦查中发现，牛某杰银行卡交易还涉及其他多名人员。“这应该是为电诈团伙转账后赚取佣金的‘跑分’团伙！”在案情研判会上，专案组民警一致认为。
　　民警了解到，牛某杰等人无正当职业，无固定经济来源，大量的资金往来怎么产生的？警方初步分析认为，很有可能涉嫌出租、出借、出售银行卡账户或为诈骗团伙转账。

千里追击，打掉网络招嫖诈骗窝点

　　大鱼还藏匿水中，岸上已经放出长线。办案民警抽丝剥茧，全力排查涉案人员线索，不放过任何可疑信息。经深入分析研判，民警关联出牛某杰资金中不断有汇款记录的可疑人员。
　　案情有新的突破。民警大为振奋：抓获此人是拉出上线的关键。经缜密侦查，嫌疑人张某羽浮出水面。经过持续追踪、循线深挖，办案民警终于摸清了“跑分”团伙上线的组织架构、作案手段、诈骗话术、活动轨迹。随即，办案民警远赴山东济南，通过连续蹲点守候，成功打掉一个网络招嫖诈骗窝点。

顺藤摸瓜，诈骗团伙土崩瓦解

　　办案民警围绕张某羽进一步调查，顺藤摸瓜，网络招嫖诈骗团伙其他成员陆续进入警方视野。抓捕时机成熟。警方抽调精干力量成立抓捕组，一张大网向犯罪团伙撒去。此案一举抓获犯罪嫌疑人32名，串并外地案件25起，涉案金额120余万元，扣押涉案银行卡13张、物联卡10张，笔记本电脑3台，手机6部。
　　经查，2022年以来，犯罪嫌疑人张某羽、师某飞以提供上门色情服务为由大量添加男性QQ好友，伙同庞某（女）等人以上门提供色情服务为由与受害人聊天，多次对男性受害人实施诈骗。2022年3月底至5月期间，犯罪嫌疑人牛某杰为牟取非法利益，在明知张某羽犯罪团伙从事非法勾当的情况下，仍组织侯某斌等人先后多次将支付收款码、银行卡等支付工具提供给对方，帮助诈骗犯罪团伙转移赃款，从中非法获利10余万元。
　　目前，该案涉案人员已被依法采取刑事强制措施。

本报记者郭志平 通讯员张琦