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中國人民銀行太原中心支行發出監管提示
消費者要謹防區塊鏈虛擬貨幣網絡詐騙
山西晚報訊（記者 張珍）近期，中國人民銀行太原中心支行在接到一系列消費者權益受到侵害的案件后發現，一些不法分子打著區塊鏈旗號大肆炒作“虛擬貨幣”、ICO（區塊鏈項目首次發行代幣）等進行詐騙。為此，太原中心支行以案說法，提示消費者謹防區塊鏈虛擬貨幣網絡詐騙。
來自人行太原中心支行的相關資料顯示，2019年12月，太原市警方破獲一起區塊鏈虛擬貨幣網絡詐騙案，共抓獲犯罪嫌疑人72名，搗毀作案窩點4個，涉案金額3000余萬元。自2019年6月以來，該犯罪團伙利用微信，以“免費推薦優勢股票”、跟著“老師”炒股穩賺不賠為誘餌，誘騙受害人加好友、拉入微信群。同時設立直播間，在微信群內扮演“資深老師”及“普通股民”，唱衰股市，打著“區塊鏈虛擬貨幣交易行情看漲”的旗號，誘騙引導受害人進入其搭建好的“區塊鏈雲幣虛擬貨幣交易平台”。受害人轉入該平台賬戶的資金均被犯罪團伙轉入個人賬戶，層層轉賬后套現，平台內僅顯示余額數字。犯罪團伙篡改虛擬貨幣交易走勢圖，以“加30倍”的虛假杠杆，放大跌幅風險，直至將受害人平台內余額“強行平倉”，使受害人誤以為是虛擬貨幣行情導致虧損。
為此，人行太原中心支行發出監管提示：一些不法分子打著區塊鏈旗號大肆炒作“虛擬貨幣”、ICO等進行詐騙，此類活動並非真正基於區塊鏈技術，而是以區塊鏈之名，行ICO與“虛擬貨幣”交易活動之實。人行太原中心支行相關負責人特別提醒消費者，區塊鏈並不等於虛擬貨幣，應正確認識ICO與“虛擬貨幣”交易的本質屬性，識別並防范以區塊鏈名義進行的非法金融活動。
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