本报讯 为进一步增强企业客户的反洗钱意识，提升其识别和防范洗钱风险的能力，日前，交通银行高新区支行举办反洗钱主题沙龙活动。
　　活动现场，支行的反洗钱专家详细讲解了洗钱活动的常见方式和手段，如利用复杂的跨境交易、虚假贸易以及空壳公司等进行非法资金转移。同时，还深入剖析了这些洗钱行为给企业、社会以及国家带来的严重危害。
　　为了让企业客户更直观地了解如何在日常经营中做好反洗钱工作，专家结合企业实际业务场景，分享了一系列实用的风险防范措施和操作要点。例如，在客户身份识别方面，要严格按照规定进行全面、准确的信息核实；在资金交易监测中，要关注异常交易行为，及时发现和报告可疑情况。此外，还强调了企业建立健全反洗钱内部控制制度的重要性，鼓励企业积极履行反洗钱义务，共同维护金融市场的健康稳定。
　　此次反洗钱主题沙龙活动，不仅是交通银行高新区支行向企业客户提供金融知识和服务的重要平台，更是一次强化银企合作、共同防范洗钱风险的积极探索，实现了金融服务与社会责任的有机结合。 （贾雯）