央視報道太原警方斬斷一“洗錢”鏈條
央視報道太原警方斬斷一“洗錢”鏈條
本報訊 9月13日，央視財經頻道“正點財經”欄目以《山西太原：警方斬斷一“洗錢”鏈條 涉案金額近8400萬元》為題，報道太原市公安局杏花嶺分局斬斷為犯罪團伙提供洗錢服務的犯罪鏈條。
報道稱，最近，山西太原公安杏花嶺分局斬斷了一條通過買賣香煙，利用虛擬貨幣交易，為電詐犯罪團伙提供“洗錢”服務的犯罪鏈條，抓獲犯罪嫌疑人23人，涉及電詐案件43起，涉案流水近8400萬元。
報道介紹，今年2月，太原一家煙酒店來了一位“大客戶”，一次就買了2.6萬多元的香煙。不過，讓老板沒想到的是，第二天，他收取這筆貨款的銀行卡竟被凍結了。太原市公安局杏花嶺分局刑偵大隊民警馬金奎介紹說：“通過對煙店商戶老板做的一些相關詢問，感覺這極有可能是一種新的電詐‘洗錢’方式。2月14日，我們在迎澤區朝陽街一帶把這兩名購買香煙的嫌疑人抓獲。”
辦案民警偵查發現，這兩人還在太原市多家煙店分批大量購買香煙並轉賣。警方順藤摸瓜，相繼抓獲了4名嫌疑人。
該團伙通過線下買賣香煙等貨物並轉賣，將非法資金洗白，之后兌換虛擬幣並轉移至境外。通過此方法，為境外電詐犯罪團伙進行“洗錢”。目前，民警先后抓獲犯罪嫌疑人23人，案件正在進一步偵辦中。（李曉並）
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