涉案1.35億元
太原警方打掉一個特大“黃金洗錢”犯罪團伙
涉案1.35億元
太原警方打掉一個特大“黃金洗錢”犯罪團伙
本報訊 8月30日，市公安局消息，公安杏花嶺分局經過近兩個月的多警種合成作戰，成功打掉一個利用黃金+虛擬貨幣為電詐犯罪團伙提供“洗錢”服務的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人15名，涉及電詐案件127起，總涉案流水達1.35億元。
今年3月8日，公安杏花嶺分局接到一條重大線索：3月7日、8日，杏花嶺區某金店發生大額黃金交易，兩名“幫信”犯罪嫌疑人刷卡消費800余萬元，購買了近20公斤的黃金。案情重大，公安杏花嶺分局立即成立由反詐中心、合成作戰中心、刑警大隊、澗河責任區刑警隊組成的專案組展開工作。從一條大額黃金交易線索入手，專案組民警深度研判、循線追蹤，奔赴全國多地，發現這是一個利用黃金交易為電詐犯罪團伙提供“洗錢”服務的犯罪團伙，在掌握全部犯罪証據后，將其全鏈條打掉。
經查，該犯罪團伙以鄧某（男，31歲，海南人）為首，自2023年2月初，開始承接境外電詐、網絡賭博資金“洗錢”業務。團伙分為資金接收組、踩點組、刷卡組、背金轉運組、幣商組、銷贓組。鄧某聯系到境外電詐團伙的“洗錢”業務后，聯系“卡商”尋找“卡農”接收境外電詐、網絡賭博贓款﹔由踩點團伙到各大金店踩點，尋找有大量黃金現貨的金店﹔再由刷卡轉運組與“卡農”刷卡購買黃金，之后將黃金交於背金組﹔背金人將黃金轉移至深圳后交由幣商﹔幣商交給銷贓人員銷贓，並將銷贓資金轉換成虛擬幣交回鄧某﹔最后由鄧某將虛擬幣轉至境外電詐團伙。為逃避公安機關打擊，鄧某與境外上線、國內下線均通過境外聊天軟件單線聯系，並使用虛擬貨幣結算。
僅3月4日至9日，該團伙在太原市就刷卡1200余萬元，購買黃金27公斤。目前，專案組已查實，該團伙涉及全國范圍內電信詐騙案件127起，為境外電詐團伙“洗錢”達1.35億元。警方已凍結、扣押涉案資金347.9萬元，扣押車輛兩台和作案用手機30余部、手機卡13張、POS機9台。鄧某、謝某、倪某等13名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪被警方依法移送審查起訴。韓某、張某已被移送外地警方。（楊 沫、楊宇雨）
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