太原：打掉3個“跑分”洗錢團伙 涉案金額800余萬元
太原：打掉3個“跑分”洗錢團伙 涉案金額800余萬元
山西新聞網6月18日訊（記者 馮耿姝）今日，記者獲悉，太原市公安局成功打掉3個“跑分”洗錢團伙，涉案金額800余萬元。
打掉取現“跑分車隊” 涉案金額200余萬元
今年1月5日，尖草坪分局接到群眾報警，稱因急於賺快錢而被電詐團伙誘導下載刷單返利APP，並在APP上做虛假墊付任務進行刷單操作，后因發現其投入資金無法返現意識到被騙。
民警了解到其在被騙過程中，嫌疑人以“向刷單返利APP充值”為由，要求報案人在指定QQ群內通過發紅包的方式轉賬。民警意識到，這是電詐團伙轉移資金的一種新型手段，相較傳統電詐案件，作案手段更為隱蔽，涉及數據更為復雜。
隨后，由反詐中心牽頭的專案組立即追蹤資金流向。通過梳理涉案QQ號、銀行卡等關鍵信息，民警確定該團伙成員的身份信息及具體位置。1月19日至22日，專案組遠赴福建省邵武市，將犯罪嫌疑人林某杰、黃某軍等10人抓獲。
經查，這是一個以QQ紅包、支付寶紅包為渠道，為境外犯罪集團取現“跑分”的團伙，主要嫌疑人林某杰負責引流，接收境外指令，創建QQ群引導被害人群內發紅包﹔黃某軍運作“跑分車隊”，組織他人使用31個QQ號在群內搶紅包收款、銀行卡提現，之后將現金統一交由林某杰轉至境外。
目前，10名犯罪嫌疑人已被移送起訴。
打掉“水房”窩點 涉案金額500萬余元
今年3月，尖草坪分局刑偵大隊民警從在逃人員信息中發現一條線索，被深圳警方上網追逃的陳某姚潛藏在太原市。通過綜合分析，民警發現其名下賬戶存在資金異常情況，其背后很可能有一個洗錢團伙。
專案組立即兵分兩路，一路圍繞陳某姚開展研判，另一路前往租車公司調取相關信息，掌握大量銀行核查記錄。3月28日，民警在太原市萬柏林區抓獲陳某姚。
經審訊深挖，3月28日、29日，專案組相繼在太原市萬柏林區、尖草坪區、晉源區，抓獲其老板袁某、“水房”負責人賈某平、“卡農”管理人陳某熙等9人，徹底打掉“水房”窩點。
經查，該團伙分為老板“接單”，水房“洗錢”，卡農“開卡”的組織架構。自去年12月以來，袁某對接境外犯罪集團﹔賈某平等人運作“水房”洗錢﹔陳某熙、陳某姚等人招募、管理“卡農”辦理公戶。
目前，10名犯罪嫌疑人已被批准逮捕。
打掉一跨省流竄洗錢團伙 查証非法資金100余萬元
3月21日，尖草坪派出所民警在解放北路北宮附近巡邏時，接到劉某報警，稱在網上看到給主播刷物賺取佣金的兼職工作。和對方聯系后，對方在北宮附近接報警人上了一輛汽車，車上3人均戴口罩，對方提出給劉某銀行卡轉賬5萬元后由其提現，待提現后再給佣金。懷疑對方從事違法行為，劉某下車離開並報警。
3月21日，專案組在寇庄西路一酒店抓獲保某樂等3人。到案后，3名嫌疑人百般抵賴、拒不交代，稱來太原旅游，並未從事違法犯罪。
面對大量的証據及辦案民警的教誨，3名嫌疑人最終承認了自己的犯罪事實，並交代了在寧夏的犯罪窩點。5月9日至16日，專案組轉戰寧夏銀川、石嘴山、中衛等地，抓獲周某豪等8人。
經查，該犯罪團伙成員均為寧夏籍。自今年3月以來，犯罪嫌疑人保某樂糾集馬某杰、周某豪等人長期流竄在寧夏、甘肅、陝西、山西等地租賃車輛。保某樂負責聯系境外電詐集團，糾集成員流竄作案，以互聯網兼職為幌子，組織多人利用銀行卡接收電詐資金后大額取現。
目前，11名犯罪嫌疑人已被採取刑事強制措施。
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