為電詐犯罪團伙提供“洗錢”服務 23人落法網
為電詐犯罪團伙提供“洗錢”服務 23人落法網
山西新聞網8月11日訊（記者 馮耿姝）今日，記者獲悉，太原市公安局杏花嶺分局斬斷一條通過買賣香煙、利用虛擬貨幣交易為電詐犯罪團伙提供“洗錢”服務的犯罪鏈條，抓獲犯罪嫌疑人23人，涉及電詐案件43起，涉案流水近8400余萬元。
2月12日，太原市杏花嶺壩陵南街某煙店來了大客戶，進店后，他們並沒有多余的交流，直言要購買26000元的高檔香煙。二人確定香煙已經准備好后，立即索要了煙店的銀行賬戶，幾分鐘后，煙店王老板收到了錢款，二人拿著香煙迅速離開。
讓王老板奇怪的是，第二天自己的銀行賬戶居然被凍結了。疑惑之下，他來到太原市公安局杏花嶺分局刑偵大隊咨詢。經過銀行查詢，王老板的銀行賬戶居然涉詐了，原因是有一筆26000元的貨款是從一張涉詐銀行卡上轉來的。
聽完王老板的講述后，辦案民警立即進行初查，果然，查詢到這張涉詐銀行卡對應電詐受害人7人，涉案金額達82萬元。經過偵查，民警還發現這兩人還在太原市北大街、澗河路等多家煙店購買了香煙。
2月15日，民警將准備在太原市繼續作案的犯罪嫌疑人陳某文、湯某新抓獲歸案。二人對洗錢的犯罪事實供認不諱，並交代了其他兩名同伙。而后，另外兩名犯罪嫌疑人高某健、陳某峰也相繼落網。
經查，春節期間，陳某文（男，41歲，福建省南平市人）、湯某新（男，27歲，福建省南平市人）、陳某峰（男，29歲，福建省南平市人）、高某健（男，32歲，太原市人）四人經事先預謀，擬通過購買香煙的方式為電詐資金洗錢，由陳某峰負責聯系電詐團伙，陳某文、湯某新負責購買香煙，高某健負責出售香煙並轉移資金。2月8日到達太原市后，該團伙開始在杏花嶺區、小店區、迎澤區等多個煙店購買香煙，隨后，又分散賣到其他煙店進行變現。之后，又多次來到多家銀行營業網點向東北的多張銀行卡賬戶存入現金，一周內累計存入40余萬元。
專案組分析，東北的犯罪團伙很可能負責電詐資金的再次清洗以及向境外轉移工作。通過對東北的相關銀行賬戶進行調查，民警發現陳某和苗某沒有固定工作，但幾天內銀行卡的流水高達近百萬元，收入明顯與身份不符。並在其聊天記錄中發現了虛擬貨幣的蹤影。民警判定，陳某和苗某有重大作案嫌疑。
3月27日，專案組成功抓獲犯罪嫌疑人苗某，通過審訊，掌握了該團伙的組織架構及犯罪手法。3月27日至4月7日，專案組組織收網行動，辦案民警兵分多路，分別在哈爾濱市、牡丹江市、密山市、雞東縣等地將犯罪嫌疑人江某義以及卡農於某抖、牛某成等共18名犯罪嫌疑人相繼抓獲。
經查，該團伙利用虛擬貨幣交易為境外電詐犯罪團伙提供洗錢服務，犯罪嫌疑人江某義（男，33歲，黑龍江密山市人）負責承接境外電詐資金洗錢服務項目及虛擬幣交易，犯罪嫌疑人苗某（男，26歲，黑龍江密山市人）、陳某（男，27歲，黑龍江密山市人，在逃）負責下發轉賬任務以及招攬卡農等工作，於某抖等17名卡農出租銀行卡、手機卡用於盈利。自2022年10月份至2023年3月27日，該團伙為境外電詐團伙洗錢近8400萬元。
至此，一個通過買賣香煙、利用虛擬幣交易為電詐犯罪團伙提供“洗錢”服務的犯罪鏈條被成功打掉。目前，陳某文、江某義等6名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，於某抖等17名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被警方依法移送審查起訴。案件在逃嫌疑人的追捕及其余相關工作正有序開展。
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