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○開欄語
近來一個階段，我省全面開展了非法集資風險排查工作，這是我省防范化解非法集資風險，切實維護人民群眾利益和全省經濟、金融及社會穩定而採取的重要舉措。重點在非融資性擔保機構、投融資中介機構、私募股權投資機構、網絡借貸平台、農民專業合作社、各類投資公司、典當行等領域，開展非法集資風險排查。
即日起，本報開設“防范和打擊非法集資”專欄，邀請省處置非法集資領導組辦公室負責人，就非法集資的案例、特征、社會危害等相關情況進行剖析，幫助公眾有效識別騙局，敬請關注。
投資擔保公司以高回報、零風險的名義向群眾發放宣傳單，許諾高額利息到期還本，非法吸收存款5000余萬元，民警輾轉四省市，抓獲犯罪嫌疑人主犯……
近日，太原市公安局尖草坪分局成功偵破一起非法吸收公眾存款案，該案涉及受害群眾500余人，涉案金額高達5000余萬元，其中尖草坪區受害群眾165人，涉案金額1438萬元。
以高回報、零風險的名義非法吸收公眾存款
今年1月份以來，太原公安尖草坪分局陸續接到群眾舉報，稱山西恆匯投資擔保有限公司負責人謝某非法吸收公眾存款逃匿。
尖草坪分局迅速組織精干力量，對此展開核查，並於1月17日對舉報涉及的山西恆匯擔保投資有限公司尖草坪分公司立案展開偵查。涉嫌非法吸收公眾存款的山西恆匯投資擔保有限公司總公司設在小店區，在迎澤區和尖草坪區分別設有分公司。鑒於此案案情重大，社會影響惡劣，尖草坪分局成立專案組，一邊展開偵破，一邊展開追贓，以最大限度為群眾挽回損失。
經查，從2013年8月13日至2014年年底，山西恆匯投資擔保有限公司尖草坪分公司以高回報、零風險的名義向群眾發放宣傳單，吸收存款，允諾投資3個月、6個月或一年，分別給予1.2％至1.5％不等的高額利息，並承諾到期還本。該案涉及受害群眾500余人，涉案金額高達5000余萬元，其中尖草坪區受害群眾165人，涉案金額1438萬元。
跨越四省市輾轉3000余公裡犯罪嫌疑人終落網
2月5日，該案其中一名重要犯罪嫌疑人、尖草坪分公司總經理劉某在太原被抓獲，目前已被刑事拘留。此時，另外一名重要嫌疑人謝某卻在案發后一直潛逃在外。
為進一步查明案情，最大限度地幫群眾挽回損失，專案組民警對謝某展開全方位追逃。經查，謝某為山西恆匯投資擔保有限公司法定代表人和實際負責人，河南省伊川縣人，案發后一直潛逃，尖草坪分局一方面組織警力開展追逃工作，一方面積極追贓，查封贓款贓物。
根據其在北京注冊過一家公司和在陝西有落腳點的線索，民警兵分兩路，輾轉北京、陝西等地摸排布控，但其在北京注冊的公司實為空殼公司，在陝西西安的落腳點也已人去樓空。
3月初，民警發現謝某在洛陽有活動軌跡，立即趕赴洛陽展開抓捕。民警趕到后經過4天的偵查，發現謝某再次逃脫，並已秘密潛回了老家伊川縣。隨后，專案組民警趕到伊川縣開展摸排抓捕工作，逐步縮小搜查范圍，同時對其親屬朋友展開政策攻心，進一步摸排新的線索。
通過摸排線索及大量信息比對分析，3月24日，民警終於在洛陽市伊川縣城關鎮西庫村附近發現了謝某的暫住地。民警在西庫村各個交通出入口進行了全天候蹲守排查，7天后最終鎖定謝某的准確位置。
4月1日12時50分，在當地公安的配合下，辦案民警將剛宴請完朋友的謝某一舉擒獲，當晚8時許，謝某被押解回並。太原公安尖草坪分局經偵大隊民警奮戰50多天，輾轉山西、河南、北京、陝西4省市，行程3000余公裡，成功偵破了山西恆匯投資擔保有限公司非法吸收公眾存款案。
目前，警方已查封了該公司部分房產，凍結銀行賬戶9個，查封汽車兩輛。
此類非法集資活動隱蔽性高別一不小心掉入陷阱
省處置非法集資領導組辦公室相關負責人表示，此類非法集資活動隱蔽性高、欺騙性強，部分投資擔保類公司，表面上從事信息咨詢中介業務，暗地裡從事非法集資活動，為制造有實力的假象，往往不惜重金租賃豪華辦公場所，印制精美的宣傳彩頁，上面編造幾個一夜暴富的故事，以高息回報為誘餌，騙取公眾資金。
“近年來，部分投資理財、咨詢、管理類公司及非融資性擔保公司從事非法集資活動的案件頻發，已經成為當前非法集資活動的主要形式之一。”該負責人介紹，此類機構屬於普通中介服務類企業，隻能以自有資金從事項目投資、管理和信息咨詢，不得以任何名義向社會不特定對象吸收資金。
有部分機構披著合法的外衣，從事非法集資活動，主要有三種形式：一是直接吸收型，主要採取虛構投資項目的方式，以為項目、企業融資為名，承諾高額回報，吸收社會公眾資金﹔二是融資中介型，以為項目借款提供擔保為名，承諾風險兜底，採取公開宣傳方式，以借貸雙方以外的第三方名義向社會公眾進行集資﹔三是代客理財型，以代客理財為名義，編制所謂“理財產品”，承諾高額利息回報，並公開向社會發售進行集資。
該負責人提醒，天上不會掉餡餅，高收益和高風險是並存的，不法分子的目的是騙取投資人的本金，一個企業或項目如果擁有超高的利潤率，還保証無風險或低風險，與常理不符。“快速致富”“高回報、零風險”極有可能是“請君入瓮”的投資陷阱。
本報記者 許晶晶
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