太原市反詐騙中心發布取現風險提示書
借出銀行卡幫電詐團伙轉移贓款 罰！
太原市反詐騙中心發布取現風險提示書
借出銀行卡幫電詐團伙轉移贓款 罰！
山西晚報訊（記者 辛戈）利用自己或他人的銀行卡幫助詐騙分子取現，后轉移到指定位置或交給指定人員，不僅會被嚴肅追究法律責任，還將面臨嚴重的金融懲戒、電信網絡懲戒和信用懲戒。12月9日，太原市反詐中心向社會發布取現風險提示書，廣大市民要妥善保管好自己的銀行卡等重要信息，切勿為了蠅頭小利而參與違法犯罪活動。
近日，太原公安萬柏林分局龍泉派出所民警在工作中得到線索稱，轄區居民夏某有將名下銀行卡出借給電信網絡詐騙分子的嫌疑。隨后，民警圍繞夏某展開偵查，並在掌握充分証據后於11月25日將其傳喚到派出所。經審查，11月7日，夏某將名下銀行卡出借給他人進行轉賬，其中有一筆6.87萬元的資金系受害人李某的被騙資金。幸虧反詐民警反應迅速，及時將其賬戶凍結。警方最終對夏某作出罰款1000元的處罰。
無獨有偶。男子高某，為了不到500元的報酬，將名下銀行卡交給電信網絡詐騙分子，轉走受害人被騙資金近3萬元。11月18日，高某被萬柏林公安分局和平南路派出所和反詐中心抓獲，受到拘留罰款處罰。
為避免市民朋友遭受損失或成為“電詐工具人”被追究法律責任，太原市反詐中心向社會發布取現風險提示書：
在“取現被騙”的案件中，詐騙分子先通過刷單返利、虛假投資理財、冒充公檢法等詐騙方式對被害人實施詐騙，騙取信任后，以“支付手續費”“繳納解凍金/保証金”“投資入股”“平台充值”等理由，誘騙受害人大額取現或購買黃金交給指定人員或運送到指定地點。公安提醒，這是詐騙分子實施詐騙的典型套路，不要抱有僥幸心理，否則不僅錢財被騙，還幫助詐騙分子完成了詐騙贓款轉移。
在“取現涉案“的案件中，詐騙分子以利益誘惑，誘導相關人員取現進行贓款轉移，或以“領取國家扶貧款”“貸款包裝流水”等理由，誘導老年人、貸款人員等取現進行贓款轉移。公安提醒，利用自己或他人銀行卡幫助詐騙分子取現，后轉移到指定位置或交給指定人員，不僅會被嚴肅追究法律責任，還將面臨嚴重的金融懲戒、電信網絡懲戒和信用懲戒。
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