線上騙錢，線下找個網約車當“取手”

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　　“取現車隊”您聽說過嗎？他們是在指定地點取現，專門幫助違法犯罪分子洗錢的團伙。其間，“車隊指揮員”利用相關APP發布“取現洗錢”任務，然后組建“取現車隊”分工明確進行洗錢違法犯罪活動。11月3日，晉城警方向社會發布信息，陽城公安主動出擊、循線追蹤，警銀協作，成功斬斷一條跨省取款洗錢犯罪鏈，抓獲犯罪嫌疑人3名，為群眾挽損11萬元，並扣押其他案件資金20萬元、黃金60克，帶破案件12起。
　　騙子指定“網約車”取錢
　　近日，民警在工作中得到線索：“‘取現車隊’准備在陽城縣蟒河鎮進行現金交易”，隨即啟動警銀聯合工作機制，對全縣所有銀行網點進行全面排查。梳理后發現，張某正在遭受電信詐騙且已將取現的11萬元通過網約車輛轉移。根據張某提供的網約車線索，民警順藤摸瓜，在澤州縣將正在轉移贓款的“車隊取手”閆某抓獲，群眾被騙11萬元現金全部追回。據閆某交代，其與上線僅通過一個名叫“×機”的聊天軟件實時聯系，隱蔽性極高。
　　為進一步查深打透，民警在閆某使用的某款通訊類APP中，從近千條線索中抽絲剝繭，順線追蹤。最終，警方經過三天兩夜的連續蹲守，在河南沁陽將“取手指揮員”牛某、“二取手”李某一舉抓獲，斬斷了一條橫跨晉城、長治，河南鄭州、焦作、沁陽等地的取現鏈條。目前，犯罪嫌疑人閆某、牛某、李某已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。
　　那麼，什麼是“取現車隊”呢？警方介紹，犯罪團伙通過在銀行網點存款、取現等手段，為涉詐犯罪所得贓款進行洗白轉移，俗稱“取現車隊”。通常情況下，這些“取現車隊”分工明確。有車隊隊長，有專職司機，有專門負責上線聯系的頭目，有負責取現、存款的，還有專門與持卡人聯系的，除此之外還有安保、明哨、暗哨等專職人員。為了逃避警方打擊，這些人員都具有較強的反偵查意識，部分租用車輛還經常變換懸挂偽造的機動車牌照。實施作案時，這些車隊司機為了掩人耳目，還會佩戴口罩、墨鏡、鴨舌帽，一系列的反偵查手段，為警方對案件的偵破帶來極大阻礙。
　　騙子如今熱衷“網約車”運送現金
　　網約車、快遞、詐騙，這三個看似風馬牛不相及的詞匯，近期頻繁和違法犯罪活動“扯上關系”。
　　不久前，王女士接到一個陌生快遞，內含“退費”的宣傳手冊。由於王女士之前確實報過這樣的課程，就相信了對方，並按要求點擊對方發來的鏈接，下載了指定APP。在此后的操作中，對方編造相關理由以退還學費為由讓王女士進行轉賬，后又以“操作失誤、操作超時”等理由不斷讓王女士將現金通過“網約車”的形式送到指定地址。王女士在按對方要求操作后，導致被騙數萬元。
　　警方介紹，在此類詐騙案件中，詐騙分子通常先通過刷單返利、虛假網絡投資理財、冒充公檢法等詐騙手法對被害人實施詐騙。在獲取受害人信任之后，便以需要“支付手續費”“繳納解凍金、保証金”“投資入股”等理由，誘騙受害人將大額現金或黃金通過快遞或網約車運送到指定地點，在實施詐騙的同時“洗白”詐騙資金。
　　為何出現此類詐騙新手法？反詐民警解釋說，隨著打擊治理力度的加大，詐騙分子不斷翻新作案手法，通過“線上詐騙”+“線下取錢”+“網約車投送”的組合模式進行洗錢，詐騙分子不見面、不現身就能成功獲取現金或黃金，以此進行資金轉移，此類手法相較於線上轉賬而言更加具有隱蔽性和迷惑性。為此，廣大群眾更要提高警惕，不要輕信網上刷單返利、網絡投資賺錢等說辭。遇到陌生人要求通過本人賬戶取現，或由陌生人上門取現、要求前往約定地點取現的情形，務必提高警惕。如遇可疑情況，例如對方要求使用快遞、網約車進行現金寄送等，應立即拒絕並向警方舉報。
　　警方向網約車司機等發出提示
　　鑒於“取現車隊”的相關警情近期呈現上升趨勢，部分網約車、順風車等從業人員間接成為詐騙分子的“工具人”，山西警方採取相關措施加大預防力度。11月2日，晉中市公安局榆次分局發布“致榆次區網約車、順風車、貨拉拉司機及閃送、跑腿工作者的一封信”。為打擊相關違法犯罪行為，警方發布“懸賞”：隻要向警方成功舉報此類線索，便可獲得1000元獎勵。
　　“致榆次區網約車、順風車、貨拉拉司機及閃送、跑腿工作者的一封信”中寫道，為避免廣大從業人員間接成為詐騙分子的“工具人”，公安機關特做以下提醒：
　　凡是空車帶貨，需詢問發件人寄送物品信息，並在發件人見証下開箱驗視，發現黃金、現金或大量手機、名貴煙酒等貴重物品的﹔
　　凡是在各銀行網點、黃金珠寶店鋪（含大型商超金店）等附近接單上車，空車帶貨的﹔
　　凡是發件人行為異常，尤其是上車后突然中途下車要求繼續將物品送至指定地點，或空車帶貨途中改變送貨地點，或無正當理由主動另給“好處費”，支付費用明顯不合理的﹔
　　凡是收件人行為異常，尤其是跨區域帶貨或空車帶貨的訂單，收貨時戴口罩、戴帽子、穿雨衣等遮掩、偽裝容貌，或不見面、不現身收貨，或到達指定送貨地點后又更改送貨地點的﹔
　　凡是對物品有特殊包裝（包裹常用紙箱、文件袋封袋、標有“重要文件”“貴重物品”），且發件人索要司機身份信息，拍攝車輛、人員照片等異常情形的﹔
　　如遇有上述情形，請務必第一時間撥打“110”或0354-3111110，對查証屬實協助公安機關挽回群眾損失或抓獲違法犯罪嫌疑人的，公安機關將按照有關規定給予1000元現金獎勵並表彰﹔對違反相關行業規定違規運營的，主管部門將給予停運、禁運等相應處罰﹔對參與“洗錢”構成違法犯罪的，公安機關將依法追究刑事、行政責任。