一句話牽出一串騙保案 檢察官深挖真相
一句話牽出一串騙保案 檢察官深挖真相
山西晚報訊（記者 辛戈）“機動車交通事故中，經常有汽修廠與當事人相互串通、虛開車輛維修發票的情形。”在辦理一起交通事故責任糾紛民事檢察監督案期間，保險公司工作人員不經意的一句話，引起了檢察官的注意。7月18日，臨汾市人民檢察院向社會發布信息，在大數據法律監督模型的協助下，襄汾縣檢察院民事檢察官從一起看似普通的交通事故責任糾紛檢察監督案件中，發現了虛假訴訟的端倪。
2023年3月，襄汾縣檢察院就一起交通事故責任糾紛民事檢察監督案開展調查期間，某保險公司工作人員對承辦檢察官隨口說的這句話引起了檢察官的注意。檢察官敏銳意識到，機動車交通事故責任糾紛案中，很可能存在“騙保”問題。同年4月16日，襄汾縣檢察院在臨汾市檢察院的指導下，通過臨汾市檢察院構建的“車輛保險虛假訴訟監督模型”，對近5年來該縣法院辦理的機動車交通事故責任糾紛案件中所有由原告提供的証據信息進行了要素篩查、關聯分析、對比碰撞和人工梳理，初步篩選出238條線索。隨后，襄汾縣檢察院檢察官經過再次分析、研判和甄別，最終鎖定了涉及訴訟較多的兩家保險公司，並隨機抽取了涉及這兩家保險公司的85起可疑案件的卷宗，展開了重點審查。
隨著對這85起機動車交通事故責任糾紛案件相關信息逐一審查、關聯分析、深度挖掘，檢察官梳理出了多個異常點，其中有17起案件是由同一名法律工作者代理，且代理權限均為特別授權。在這17起案件中，又有10起案件的案涉事故車輛維修地點高度集中於同一家汽修廠。此外，在這10起案件中，同一家汽修廠，在同一天內開具了3份內容相似的事故車輛維修發票。最后，這10起案件中原告的聯系方式大都是同一個電話號碼，且事故維修車輛均為電動自行車、電動三輪車或電動摩托車。
在掌握上述情況后，檢察機關在同一時間對10起異常案件的原告開展調查詢問，除3起案件的原告無法聯系上外，其余7起案件的原告均稱事故車輛未在任何汽修廠維修過。為進一步查清案件事實，補強証據，辦案團隊走訪了事故車輛停車場，並對維修案涉車輛的汽修廠負責人進行了調查詢問，証實該汽修廠開具的發票為虛開的增值稅發票，且當事人向襄汾縣法院提交的關於案涉車輛損失的証據，均為汽修廠虛開的增值稅發票及偽造的銷售清單。檢察官由此判斷，所涉案件中，認定事實的主要証據存在虛假或偽造的情形。近日，襄汾縣法院經公開開庭審理，依法作出民事判決，重新確認了案涉原告的各項損失，撤銷了所有案涉車輛的維修費用。
目前，檢察機關已經制發社會治理檢察建議，督促相關部門從制度上堵塞虛開增值稅發票的監管漏洞，對轄區內稅源企業尤其是汽修廠進行實地核查，合理確定納稅人發票領用數量和開票總額，並督促司法行政機關加大對律師行業的監管力度。
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