高薪兼職 應聘者提供銀行卡信息成電詐“工具人”
高薪兼職 應聘者提供銀行卡信息成電詐“工具人”
山西晚報·山河+訊（記者 辛戈）6月12日，山西省公安廳向社會發布信息，晉城警方成功偵破一起以“代買名酒”為幌子的幫助信息網絡犯罪活動案，抓獲犯罪嫌疑人6名。該團伙以高薪兼職為誘餌，誘騙群眾提供銀行卡參與洗錢活動，涉案人員已被依法採取刑事強制措施。
警方介紹，該犯罪團伙在網絡平台、社交群組等渠道發布誘人的招聘信息，號稱“招聘‘名酒充場’臨時工，工作2-3小時收入200元-300元，輕鬆月入過萬！”在豐厚報酬的誘惑下，很快便有求職者爭相應聘。按照犯罪團伙的指示，這些應聘成功的“代買人員”隻需提供個人銀行卡信息，等待“客戶”將購買名酒的款項轉入賬戶后，將這筆錢取現，再交給上線指定人員，就能獲得一筆不菲的提成。整個過程看似簡單，卻隱藏著巨大風險。
“這其實是一種新型的洗錢手法，並且具有一定的隱蔽性。”民警調查后發現，該團伙採用“三步走”作案模式。首先，上線對接境外詐騙團伙接收贓款。隨后，中間人以兼職名義招募“代買人員”提供銀行卡。最后，下線負責資金取現和轉移。整個過程中，應聘者既未見到實際商品，也不清楚資金真實來源，僅僅為了“高薪”便淪為洗錢“工具人”。
掌握情況后，陽城縣公安局通過縝密偵查，鎖定以楊某為首的犯罪團伙，並在澤州縣某銀行抓獲正在取現的楊某，隨后順藤摸瓜，在24小時內將石某、郭某等5名同案人員一網打盡。目前，6名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪已被依法採取刑事強制措施。
在此，警方鄭重提醒廣大市民，任何要求提供銀行卡、協助轉賬的“兼職”都可能涉及違法犯罪。出租、出借銀行卡可能構成“幫信罪”，最高可處三年有期徒刑。發現此類違法犯罪線索，請立即撥打110舉報。
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