轉賬后要求把兩萬現金放入蛋糕 原來是有人在套現洗錢
轉賬后要求把兩萬現金放入蛋糕 原來是有人在套現洗錢
山西晚報訊（記者 辛戈）商家滿心歡喜接了個蛋糕訂單，客戶要求將兩萬元現金放入蛋糕，美其名曰給壽星驚喜。4月7日清徐縣公安局通報，該局破獲一起用詐騙款轉賬結算的新型套現洗錢案，抓獲2名犯罪嫌疑人。
3月20日，清徐縣一蛋糕店老板收到一名客戶訂購蛋糕的信息，客戶稱要為朋友准備驚喜禮物，要給他銀行卡轉2萬元並讓老板將錢取出做入蛋糕內。蛋糕店老板以為是訂單，沒有多想，便將自己的銀行卡賬戶提供給對方。對方將詐騙款轉賬后，蛋糕店老板按要求制作了蛋糕並配送。最后，由客戶下單的“跑腿”送貨員將蛋糕取走送到指定的位置。
案件發生后，民警通過大量數據分析、走訪調查，經過連日縝密追蹤，鎖定嫌疑身份及落腳點。4月1日，警方趕赴大同成功將嫌疑人袁某、曹某抓獲。目前2名嫌疑人均被以涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪被刑事拘留，案件仍在進一步審查中。
記者發現，今年1月23日，繁峙縣公安局也向社會通報了一樣的警情。
在此，警方也提醒廣大商戶要謹慎接收訂單，規范收款流程，如對方要求幫助轉賬，一定不要隨意提供自己的銀行賬戶或收款二維碼。不要因一時的小利，成為詐騙分子洗錢的工具。發現情況可疑，請立即保留証據，及時撥打110或直接到公安機關進行舉報。
根據法律規定，銀行卡僅限本人使用，不得轉借或出租，買賣銀行卡是違法犯罪行為。個人名下銀行卡一旦落入不法分子手裡，輕則造成公民個人信息泄漏，重則成為不法分子洗錢、詐騙、逃稅、藏匿財產、躲避不法交易等的幫凶。對此，公安機關堅決嚴厲打擊懲處。
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