澤州警銀協作 斬斷涉案100余萬元詐騙“黑手”
警方提示：“職業取款”為電信詐騙犯罪鏈條重要環節，是嚴厲打擊的違法犯罪行為
澤州警銀協作 斬斷涉案100余萬元詐騙“黑手”
警方提示：“職業取款”為電信詐騙犯罪鏈條重要環節，是嚴厲打擊的違法犯罪行為
山西晚報·山河+訊（記者 李吉毅 通訊員 趙宇昊）7月12日，澤州縣公安局傳出消息：警方成功破獲一起掩飾、隱瞞犯罪所得案，抓獲4名線下“取款手”，涉案金額100余萬元。
“警察同志，我反映個情況，有名外地客戶預約明天來我們這裡取30萬元，問她取款原因支支吾吾答不上來……”7月4日，澤州縣某銀行工作人員收到一則大額取款預約，結合前期澤州公安警銀協作推進會開展的反詐宣傳，客戶的異常行為引起銀行工作人員的警惕，她立即向澤州公安報警。
接警后，澤州縣公安局迅速啟動警銀協作機制，聯合銀行對預約取款人員信息進行綜合研判，發現取款人的銀行卡6月25日開卡，7月4日收到第一筆30萬元打卡款項，當天就預約取錢。民警分析認為，這種“賬戶快開快用、人員快進快出、資金快進快取”的特點表明這是一起有組織的、為電信詐騙團伙轉移贓款的犯罪行為。
7月5日清晨，便衣民警根據抓捕方案在銀行周邊悄然布控。9時整，目標人物吳某出現，並徑直走向銀行櫃台。民警圍繞吳某細致偵查，發現其周邊還有形跡可疑的陳某、朱某、張某等3人，疑似在望風。民警果斷出擊，將4人一舉抓獲，現場繳獲銀行卡5張、作案手機6部，攔截涉詐資金100余萬元。經依法審訊，吳某等4人對掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪事實供認不諱。
“我只是想刷銀行流水增加貸款額度，沒想到風險這麼大……”審訊室裡，吳某懊惱地交代。數日前，她通過不明鏈接下載了一款詐騙軟件，軟件內客戶經理聲稱可以為其辦理貸款，但需要使用自己的銀行卡“包裝流水”。根據“客戶經理”安排，吳某辦理銀行卡接收詐騙資金注入，並赴澤州縣與陳某、朱某、張某匯合將錢取出，根據下一步指令將現金交由“上線”。
目前，4人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被澤州公安依法採取刑事強制措施，案件正在進一步深挖擴線中。
幫人“取錢”也會犯罪？其實，看似普通的線下“取錢”，實則是為電詐團伙轉移贓款的犯罪行徑。“‘取款手’負責迅速轉移詐騙而來的資金，切斷警方對被騙資金的追查。”澤州警方介紹，詐騙分子詐騙錢財時，往往會讓被害人將錢款打入某個指定的賬戶，隱匿於幕后的他們需要“取款手”幫忙取現。這種“職業取款”行為往往被包裝成“貸款刷流水”“兼職工作”等外衣，誘導不明真相的群眾成為詐騙分子幫凶。
“‘職業取款’行為實為電信詐騙犯罪鏈條的重要環節，是警方嚴厲打擊的違法犯罪行為。”澤州警方提醒廣大群眾：要珍惜個人賬戶，切勿將自己的個人賬戶出售出租給他人，更不能淪為“取款手”“車手”，以免被追究法律責任。
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