山西新闻网8月11日讯（记者 冯耿姝）今日，记者获悉，太原市公安局杏花岭分局斩断一条通过买卖香烟、利用虚拟货币交易为电诈犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪链条，抓获犯罪嫌疑人23人，涉及电诈案件43起，涉案流水近8400余万元。

2月12日，太原市杏花岭坝陵南街某烟店来了大客户，进店后，他们并没有多余的交流，直言要购买26000元的高档香烟。二人确定香烟已经准备好后，立即索要了烟店的银行账户，几分钟后，烟店王老板收到了钱款，二人拿着香烟迅速离开。

让王老板奇怪的是，第二天自己的银行账户居然被冻结了。疑惑之下，他来到太原市公安局杏花岭分局刑侦大队咨询。经过银行查询，王老板的银行账户居然涉诈了，原因是有一笔26000元的货款是从一张涉诈银行卡上转来的。

听完王老板的讲述后，办案民警立即进行初查，果然，查询到这张涉诈银行卡对应电诈受害人7人，涉案金额达82万元。经过侦查，民警还发现这两人还在太原市北大街、涧河路等多家烟店购买了香烟。

2月15日，民警将准备在太原市继续作案的犯罪嫌疑人陈某文、汤某新抓获归案。二人对洗钱的犯罪事实供认不讳，并交代了其他两名同伙。而后，另外两名犯罪嫌疑人高某健、陈某峰也相继落网。

经查，春节期间，陈某文（男，41岁，福建省南平市人）、汤某新（男，27岁，福建省南平市人）、陈某峰（男，29岁，福建省南平市人）、高某健（男，32岁，太原市人）四人经事先预谋，拟通过购买香烟的方式为电诈资金洗钱，由陈某峰负责联系电诈团伙，陈某文、汤某新负责购买香烟，高某健负责出售香烟并转移资金。2月8日到达太原市后，该团伙开始在杏花岭区、小店区、迎泽区等多个烟店购买香烟，随后，又分散卖到其他烟店进行变现。之后，又多次来到多家银行营业网点向东北的多张银行卡账户存入现金，一周内累计存入40余万元。

专案组分析，东北的犯罪团伙很可能负责电诈资金的再次清洗以及向境外转移工作。通过对东北的相关银行账户进行调查，民警发现陈某和苗某没有固定工作，但几天内银行卡的流水高达近百万元，收入明显与身份不符。并在其聊天记录中发现了虚拟货币的踪影。民警判定，陈某和苗某有重大作案嫌疑。

3月27日，专案组成功抓获犯罪嫌疑人苗某，通过审讯，掌握了该团伙的组织架构及犯罪手法。3月27日至4月7日，专案组组织收网行动，办案民警兵分多路，分别在哈尔滨市、牡丹江市、密山市、鸡东县等地将犯罪嫌疑人江某义以及卡农于某抖、牛某成等共18名犯罪嫌疑人相继抓获。

经查，该团伙利用虚拟货币交易为境外电诈犯罪团伙提供洗钱服务，犯罪嫌疑人江某义（男，33岁，黑龙江密山市人）负责承接境外电诈资金洗钱服务项目及虚拟币交易，犯罪嫌疑人苗某（男，26岁，黑龙江密山市人）、陈某（男，27岁，黑龙江密山市人，在逃）负责下发转账任务以及招揽卡农等工作，于某抖等17名卡农出租银行卡、手机卡用于盈利。自2022年10月份至2023年3月27日，该团伙为境外电诈团伙洗钱近8400万元。

至此，一个通过买卖香烟、利用虚拟币交易为电诈犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪链条被成功打掉。目前，陈某文、江某义等6名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于某抖等17名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被警方依法移送审查起诉。案件在逃嫌疑人的追捕及其余相关工作正有序开展。