警银联动 成功拦截30万涉诈资金
警银联动 成功拦截30万涉诈资金
山西晚报讯(记者 张珍 通讯员 张竹梅)近日,邮政储蓄太原市青年路营业所上演了一场紧张的反诈“阻击战”,凭借敏锐的洞察力和高效的警银联动机制,成功拦截一笔30万元的涉诈资金,为群众守住了“钱袋子”。
3月18日上午10点40分左右,52岁的女客户陈某手持身份证及银行卡,神色慌张地走进邮政储蓄太原市青年路营业所,要求取款30万元,并表示已提前1天在该行的手机银行进行预约。柜员在办理业务时,出于职业敏感,向陈某询问取款用途。陈某称该笔资金来源为借款人还款,取现用途是回山西原平买黄金囤货。网点工作人员仔细分析,认为购买黄金通常无需取现金购买,该笔取现业务十分可疑。
在察觉到异常后,网点工作人员迅速联系反诈中心驻点工作人员及时排查。反诈中心迅速行动,通过市局反诈中心研判,确定陈某为涉诈“工具人”。随后,工作人员迅速核查资金来源,发现该笔资金由贵州遵义61岁的张某转入。贵州遵义反诈中心民警立即上门核实,确认张某已遭遇电信网络诈骗。
与此同时,迎泽公安分局反诈民警迅速前往网点,将陈某带回进一步核实情况。目前,陈某正在接受审查,张某被骗的30万元资金已被全部成功拦截。
相关人士分析,此次成功拦截涉诈资金,彰显了警银联动在防范电信网络诈骗中的关键作用。双方通过信息共享、快速响应,有效阻断了诈骗分子的资金链条,为群众挽回了巨额损失。
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